1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц, —
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
Комментарии к ст. 200.1. УК РФ
1. Предмет преступления — наличные денежные средства и (или) денежные инструменты в крупном размере.
2. Наличные денежные средства — «денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки» (п. 23 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. (далее — Таможенный кодекс).
3. Денежные инструменты: дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (напр., сберегательная книжка на предъявителя).
4. Крупным размером признается двукратная сумма наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, разрешенных к перемещению без декларирования, при этом при исчислении крупного и особо крупного размера вычитается сумма, разрешенная к перемещению без декларирования. Особо крупный размер (п. «а» ч. 2) превышает пятикратный размер суммы, разрешенной к перемещению без декларирования.
Согласно ст. 260 Таможенного кодекса без декларирования можно перемещать только денежные средства и дорожные чеки на сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США. Все прочие денежные инструменты подлежат декларированию независимо от суммы, соответственно, вся сумма таких инструментов учитывается при исчислении крупного размера.
5. Объективная сторона выражена в действии: перемещении через таможенную границу Таможенного союза. С этого момента преступление является оконченным.
6. Под перемещением понимается ввоз на таможенную территорию и вывоз с таможенной территории (п. 27 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса).
7. Понятия таможенной территории и таможенной границы раскрываются в ст. 5 Таможенного кодекса.
8. «Под незаконным перемещением… через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации» (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. N 12 «О судебной практике по делам о контрабанде», см. также п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса).
9. Ввоз — «совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких товаров таможенными органами» (п. 3 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса).
10. «Получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды» (п. 15 постановления от 27 апреля 2017 г.).
11. Вывоз — «совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Союза (п. 5 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса).
12. «Контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с этой территории товаров или иных предметов вне установленных мест… или в неустановленное время… является оконченным преступлением с момента фактического пересечения. таможенной границы.
В тех случаях когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения. например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу» (п. 9 названного постановления).
13. Субъективная сторона выражена в прямом умысле.
14. Субъект — лицо, достигшее возраста 16 лет.
15. О группе лиц см. комментарий к ст. 35 УК.
16. Примечание 4 предусматривает императивное освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно сдавшего денежные средства и инструменты. Не признается добровольной сдачей денежных средств и инструментов их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. Формы таможенного контроля определены в ст. 266 Таможенного кодекса. Задержание возможно в административном (ст. 27.3 КоАП), уголовно-процессуальном порядке (гл. 12 УПК), а также с помощью частных лиц (ст. 38 УК), следственные действия регламентируются УПК. Добровольность предполагает осознание лицом возможности не сдавать ценности.
